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外匯新聞
  • 索??引??號:
    000014453-2015-00002
  • 分???????類:
    外匯檢查與法律適用??新聞報道??各類社會公眾
  • 來???????源:
    國家外匯管理局
  • 發布日期:
    2015-01-06
  • 名???????稱:
    國家外匯管理局開展銀行外匯業務合規經營專項檢查工作
  • 文???????號:
國家外匯管理局開展銀行外匯業務合規經營專項檢查工作

強化銀行內部管控和外部監管,日前,國家外匯管理局印發通知,對7家銀行開展外匯業務合規經營專項檢查。主要目的是查找銀行外匯業務經營中存在的突出問題和風險隱患,摸清銀行執行外匯管理政策法規的薄弱環節,促進銀行提高外匯業務合規經營水平,遏制外匯業務違規經營和違法犯罪行為。檢查重點包括銀行對以往檢查發現問題的整改落實情況、銀行內部管控與展業原則落實情況以及外匯業務合規性等。

本次專項檢查分為三個階段。第一階段是銀行自查和外匯局非現場檢查階段,20151月至29日,各銀行組織開展全面自查,外匯局同時進行非現場檢查。第二階段是外匯局現場檢查階段,2015210日至3月中旬,外匯局選擇各銀行部分分支機構開展現場檢查。第三階段是銀行整改階段,20155月底前,銀行對自查及外匯局檢查發現的違規問題進行整改落實。

通知要求,各銀行應在系統內全面部署自查,做到分級負責、措施到位、不留死角,確保自查工作取得成效;主動上報有關違法違規問題并查找原因,切實予以整改,建立健全外匯業務守法合規經營的長效機制。

為切實加強組織領導,國家外匯管理局成立了專項檢查領導小組,對重大問題進行決策和指導,統籌檢查進度,協調檢查中需要解決的問題。(完)

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